为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作,举措结算尽调开户前坚持上门核查,落实工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程,单位严格践行双人上门现场核实制度,账户配合客户经理做好结算账户风险防范工作。开户确保企业经营正常,工商工作
一、银行
三、马鞍加大宣传力度,山含山支增强防范意识,行多对客户提供的证明文件、持续提升对公结算账户管控能力。
二、提高识别能力,申请资料进行核对与调查,