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二、举措结算尽调
三、落实
为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作,银行有效防范各类业务风险、马鞍有效识别和核验客户身份及资料真伪。山含山支洗钱等活动,行多
一、对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识,持续提升对公结算账户管控能力。严格践行双人上门现场核实制度,提高识别能力,开户前坚持上门核查,确认法人开户意愿真实合理。配合客户经理做好结算账户风险防范工作。