白支马鞍措并行多洗钱举做好反工作山太-石家庄高新区风顺小吃部

确保客户信息和交易信息真实、马鞍排查问题商户，山太提高反洗钱风险防控，白支完整、行多洗钱询问银行卡开户客户开卡目的措并，

三是好反定期开展商户排查，多措并举，工作严格落实反洗钱工作要求，马鞍严禁利用银行卡涉赌涉诈，山太防范化解业务风险和案件隐患，白支推动商户业务高质量稳健发展。行多洗钱排查可疑交易，措并

一是好反加强人员反洗钱工作管理，要求全员做好客户识别工作，工作加强关键岗位人员反洗钱能力，马鞍

二是做好反洗钱宣传教育工作，严禁出租出借买卖银行卡，补录商户信息，排查商户收单业务，合规，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，守好风险防控第一道防线。促进反洗钱工作有效开展。LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，向开卡客户介绍银行卡使用规范，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，大厅内摆放反洗钱宣传折页，

营造浓厚的反洗钱宣传气氛。核实清退高风险商户，规避风险，