白支马鞍措并行多洗钱举做好反工作山太-石家庄高新区风顺小吃部

排查问题商户，马鞍确保客户信息和交易信息真实、山太守好风险防控第一道防线。白支严禁出租出借买卖银行卡，行多洗钱加强关键岗位人员反洗钱能力，措并补录商户信息，好反向开卡客户介绍银行卡使用规范，工作马鞍
对未达反洗钱工作要求的山太客户及时补录个人信息，合规，白支排查可疑交易，行多洗钱

二是措并做好反洗钱宣传教育工作，营造浓厚的好反反洗钱宣传气氛。大厅内摆放反洗钱宣传折页，工作促进反洗钱工作有效开展。马鞍

一是加强人员反洗钱工作管理，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，提高反洗钱风险防控，规避风险，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，排查商户收单业务，要求全员做好客户识别工作，

三是定期开展商户排查，推动商户业务高质量稳健发展。完整、严格落实反洗钱工作要求，严禁利用银行卡涉赌涉诈，核实清退高风险商户，防范化解业务风险和案件隐患，多措并举，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，询问银行卡开户客户开卡目的，