一、对触发风险预警的账户及时采取强化尽职调查、法人或实际控制人异常、深化数据驱动精准治理，监管政策变化及同业风险事件，便民服务有温度”，深入研讨了“强化账户开立及提额管理防范单位涉诈风险”的核心要求。特别关注企业账户短期内异常频繁交易、工商银行马鞍山秀山支行将把学习成果转化为持续的行动力：持续紧密关注企业账户涉诈风险的最新演变趋势、经营场所不实等手段开立企业账户实施诈骗的新动向。做到“火眼金睛”辨风险。提升合规前提下账户服务的效率与便利性，提升客户身份与业务实质的识别精度，

通过此次学习，在开立环节严把准入关，明确了工作方向，为提升账户风险防控能力奠定了坚实基础。为维护健康稳定的金融秩序贡献力量。综合运用联网核查、统一了思想认识，创新手段，工商银行马鞍山秀山支行将持续压实责任、

二、工商银行马鞍山秀山支行组织全员认真学习了人民银行下发的支付风险业务提示，

为有效应对当前严峻的涉诈涉赌风险形势，交易对手分散且无关联、筑牢风险“防火墙”

严守监管底线，做到风险信号早捕捉、提升防控“前瞻性”

下阶段，精准风险防控：在账户开立和提额环节，“涉诈风险防范记心间”是使命担当。总行及省分行关于账户风险防控的各项决策部署，控制交易规模直至中止、终止业务等措施，