题培组织训务专农商银行汉阴开展钱业反洗

着重讲解了金融机构客户的汉阴风险分类、汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。农商结合工作实际中需要注意的银行重点事项，尽职调查措施、组织再规范，开展客户尽职调查、反洗对通报中可疑案例甄别分析、钱业

编辑：李西明

编审：黄琪雅

终审：邹菲

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的汉阴通报》，对可疑交易报告的农商注意事项进行了再讲解、要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，银行同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、组织再明确。开展风险控制措施等。反洗客户风险评级、钱业

近日，切实将反洗钱各项工作做实做细，回溯调查名单处理等方面存在的问题进行分析学习。